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婁底宇森汽車公司非法集資案宣判 潘杰一審被判十九年

2017/12/27 15:33:22   來源:婁底新新網   通訊員:梁成文

婁底新新網訊   12月25日,婁底市中級人民法院依法對湖南省婁底市宇森汽車銷售有限公司法人代表潘杰集資詐騙、信用卡詐騙、騙取貸款,該公司出納主管邱紅芹、財務總監吳金花非法吸收公眾存款一案進行公開宣判。被告人潘杰被判處有期徒刑十九年,剝奪政治權利三年,并處罰金人民幣六十萬元,并責令被告人潘杰退賠集資參與人人民幣八千八百七十三萬五千八百六十一元。其余兩名被告人分別被依法判處有期徒刑三年六個月和三年四個月,并處罰金人民幣五萬元。

經審理查明,2005年9月22日,被告人潘杰與他人共同投資成立了婁底市宇森汽車銷售有限公司,并先后與他人合伙成立了宇程、宇坤、宇軒汽車銷售有限公司、婁底宇鑫房地產開發有限公司等關聯公司,但各公司的股東投資款均未到位。自2005年起,被告人潘杰隱瞞公司長期虧損的事實,制造出公司效益好,有實力的假象,在沒有取得金融機構許可的情況下,向社會公眾非法集資,并出臺了每介紹集資10萬元給予200元至500元不等的集資獎勵政策。因其非法集資數額巨大,資金成本高,需要支付的利息多,非法集資資金大部分被其用于償還本金、支付高額利息及支付其家人房貸、購買豪車等奢侈生活開支,造成宇森公司及其關聯公司資不抵債。經司法會計鑒定,2006年至2014年 11月30日,潘杰以宇森公司、森軒經營部的名義向1008人非法吸收公眾存款總額達359 129 931元,往息抵本后,造成524人被騙89 192 338元。核減其近親屬集資資金后,潘杰實際集資詐騙金額為88 735 861元。非法集資參與人文朝霞在潘杰處集資 12萬元,因潘杰無法退還本金,生活困難,文朝霞于2014年10月22日自殺身亡。

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2011年,被告人潘杰以個人名義在某銀行婁底市分行辦理了一張信用卡,該卡授信貸款額度為100萬元。2014年3月,潘杰在明知森軒經營部陷入財務危機,沒有還款能力的情況下仍大量透支不予歸還,經銀行多次催收,潘杰與銀行達成了分期還款計劃。但從2014年8月起,經發卡銀行多次電話、短信、人工、上門催收后,潘杰透支款820093.8元仍未如期還款。 

2012年4月份,某銀行婁底市分行開辦了婁底市汽車經銷商“汽貿貸”融資業務,為婁底市城區內的汽車經銷商提供貸款服務。被告人潘杰偽造了兩家公司的法人代表、股東的工商變更資料提供給銀行工作人員審核。潘杰還授意工作人員私刻潘震、李莉等人的私章在貸款過程中使用。至今仍有銀行貸款共計680余萬元不能歸還。

 

被告人邱紅芹在2007年7月進入宇森公司,先后任宇森公司出納及出納主管。在潘杰非法集資期間,邱紅芹負責非法集資的收取、非法集資利息的支付等日常管理工作。2011年,在宇森公司實行集資獎勵政策后,被告人邱紅芹參與的非法集資額為275 225 131元。其獲取集資獎勵35 660元,到案后,邱紅芹將集資獎勵全部退賠。

被告人吳金花先后擔任宇森公司會計、管理中心主任及財務總監,主要負責公司財務管理。2011年,在宇森公司實行集資獎勵政策后,被告人吳金花參與的非法集資額為240 128 531元,其獲取集資獎勵32 615元,到案后,吳金花將集資獎勵全部退賠。

法院經審理認為,被告人潘杰以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大;潘杰違反信用卡管理法規,惡意透支,數額巨大;潘杰以欺騙手段取得銀行貸款,有其他嚴重情節,其行為分別構成集資詐騙罪、信用卡詐騙罪、騙取貸款罪;被告人邱紅芹、吳金花非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,二人行為已構成非法吸收公眾存款罪。綜上,依照《中華人民共和國刑法》的相關規定,法院遂作出上述判決。(通訊員:梁成文)

標簽:婁底宇森汽車公司 [ 編輯:廖清泉 ]

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